غسل الأموال

جمعوها من تجارة المخدرات.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة

جمعوها من تجارة المخدرات.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة

منذ حوالي 8 ساعات
ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسيل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسيل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة

منذ أقل من شهر
كيف غلظ القانون عقوبة جريمة غسل الأموال والاتجار الغير مشروع؟

كيف غلظ القانون عقوبة جريمة غسل الأموال والاتجار الغير مشروع؟

منذ شهرين
تجديد حبس 3 متهمين لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

تجديد حبس 3 متهمين لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

منذ 4 أشهر
مكافحة تمويل الإرهاب أبرزها.. 7 أهداف مهمة لـ

مكافحة تمويل الإرهاب أبرزها.. 7 أهداف مهمة لـ "قانون غسل الأموال"

منذ 7 أشهر
المستشار أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بـ

المستشار أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بـ "البريكس" منصة لمجابهة الجرائم المالية

منذ 7 أشهر
رئيس وحدة المكافحة بالعدل: مصر تحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيس وحدة المكافحة بالعدل: مصر تحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

منذ 7 أشهر
مفاهيم في عالم الجريمة.. ماذا يعني غسل الأموال؟

مفاهيم في عالم الجريمة.. ماذا يعني غسل الأموال؟

منذ 8 أشهر
السجن 7 سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة غسل الأموال بالقانون

السجن 7 سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة غسل الأموال بالقانون

منذ 9 أشهر
القبض على المتهم بغسل 8 مليون جنيه بالشرقية

القبض على المتهم بغسل 8 مليون جنيه بالشرقية

منذ 10 أشهر
الحبس عام وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة آليات

الحبس عام وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة آليات "مكافحة غسل الأموال"

منذ 10 أشهر
أبرزها مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.. 7 أهداف لتعديلات قانون

أبرزها مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.. 7 أهداف لتعديلات قانون "غسل الأموال"

منذ 10 أشهر
استمرار حبس متهم وزوجته لمحاولتهما غسـل قرابة 50 مليون جنيه بالمخدرات بالقاهرة

استمرار حبس متهم وزوجته لمحاولتهما غسـل قرابة 50 مليون جنيه بالمخدرات بالقاهرة

منذ 10 أشهر
التحقيق مع المتهم بغسل 80 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة

التحقيق مع المتهم بغسل 80 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة

منذ 11 أشهر
استمرار حبس المتهمين بغسل 60 مليون جنيه في الاتجار بالعملات

استمرار حبس المتهمين بغسل 60 مليون جنيه في الاتجار بالعملات

منذ 12 أشهر
قرار جديد ضد المتهم بغسل 30 مليون جنيه بالنصب في القاهرة

قرار جديد ضد المتهم بغسل 30 مليون جنيه بالنصب في القاهرة

منذ 12 أشهر
النائب العام يدعو للتعاون الدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال

النائب العام يدعو للتعاون الدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال

منذ 12 أشهر
قرار قضائي جديد ضد 4 من أباطرة الكيف بحدائق القبة

قرار قضائي جديد ضد 4 من أباطرة الكيف بحدائق القبة

منذ سنة
100 مليون جنيه مخدرات.. سقوط 4 من أباطرة الكيف بالقاهرة

100 مليون جنيه مخدرات.. سقوط 4 من أباطرة الكيف بالقاهرة

منذ سنة
القبض على متهم بغسيل الأموال للاتجار في المخدرات بالقليوبية

القبض على متهم بغسيل الأموال للاتجار في المخدرات بالقليوبية

منذ سنة
45 مليون جنيه.. إحالة صاحب شركة ونجله للجنايات بتهمة غسل الأموال

45 مليون جنيه.. إحالة صاحب شركة ونجله للجنايات بتهمة غسل الأموال

منذ سنتين
15 مليون جنيه.. القبض على المتهم بغسل الأموال بالقاهرة

15 مليون جنيه.. القبض على المتهم بغسل الأموال بالقاهرة

منذ سنتين
ضبط مستريح سوهاج في قضية غسيل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه

ضبط مستريح سوهاج في قضية غسيل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه

منذ سنتين
بمشاركة مصرية بارزة.. مؤتمر دولي بالإمارات لبحث جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بمشاركة مصرية بارزة.. مؤتمر دولي بالإمارات لبحث جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

منذ سنتين
ضبط عصابة تجارة العملات وغسل 41 مليون جنيه

ضبط عصابة تجارة العملات وغسل 41 مليون جنيه

منذ سنتين
حلم الثراء السريع.. القبض على المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي بالغربية

حلم الثراء السريع.. القبض على المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي بالغربية

منذ سنتين
ما هي عقوبة عدم الالتزام بآليات مكافحة غسل الأموال؟.. القانون يجيب

ما هي عقوبة عدم الالتزام بآليات مكافحة غسل الأموال؟.. القانون يجيب

منذ أكثر من سنتين
البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الكورنيش الغربي بسوهاج

البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الكورنيش الغربي بسوهاج

منذ أكثر من سنتين
المركزي الإماراتى يصدر إرشادات جديدة بشأن الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

المركزي الإماراتى يصدر إرشادات جديدة بشأن الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

منذ أكثر من سنتين
المركزي الإماراتى يصدر إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة بشأن مخاطر المدفوعات

المركزي الإماراتى يصدر إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة بشأن مخاطر المدفوعات

منذ أكثر من سنتين